特大地下钱庄牟暴利：涉案逾2400亿挂钩毒品和走私

凤凰网甘肃| 2023-01-30 08:38:24

历时两年抓获嫌犯涉案金额近1300万元

本报讯（奔流新闻·兰州晨报通讯员丁生晶记者张秀芸）1月29日，记者从兰州市公安局七里河分局获悉，近日，该局经侦大队历时两年，多次转战广东、宁夏、陕西等省市，成功侦破1起地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人1名。

2021年8月19日，七里河公安分局经侦大队接到广州市公安局经侦支队侦办的“洒某某涉嫌洗钱案”线索：挖掘出特大地下钱庄犯罪网络，累计交易金额人民币2426.44亿元，外币约6617.51万美元，涉及新疆、甘肃、宁夏、浙江、福建、广东等6省多地市，且部分嫌疑人与毒品犯罪、走私犯罪关系密切。接到线索后，七里河公安分局经侦大队侦查员立即展开调查，从甘肃籍洒某某等人非法经营、洗钱的犯罪团伙中排查出七里河辖区涉案人员马某长期于广州、甘肃等地的“外汇黑市”从事非法买卖外汇业务的犯罪事实。

(资料图)

为搜集证据，侦查人员历经两年，多次前往多家银行机构进行研判分析，先后多次转战广东、宁夏、陕西等省市进行走访调查，在当地警方的大力协助和配合下，查实犯罪嫌疑人马某使用自己及其亲属名下银行账户进行人民币换美元交易294次，合计总金额人民币1295万余元的犯罪事实。

经审讯，犯罪嫌疑人马某如实供述了其犯罪事实。目前，马某已被七里河公安分局依法刑事拘留。该案仍在进一步深挖扩线侦查中。

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地下钱庄是一种非法金融机构，地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，非法从事资金存储借贷等金融业务。通俗地讲，就是在私底下，通过非正式的程序，逃避金融中介的作用，进行资金的炒作以及投机活动，这样既避免了金融的监管，又省去了交易中介费用，牟取暴利，是投机倒把的一种媒介，是完完全全的非法行为。

地下钱庄活动不仅影响了合法金融机构正常业务的开展，严重扰乱了我国金融和外汇管理秩序，威胁国家金融安全，而且已成为洗钱分子清洗赃款的重要通道，助长了贪污腐败、走私、贩毒等严重犯罪活动，成为非法集资等经济犯罪以及走私、贩毒、网络赌博、贪污受贿等犯罪活动转移赃款的工具。

警方提醒：

不出租、出借身份证件；不出租、出借、出售自己的账户、银行卡或收款二维码；不用自己的账户为他人收款或提现；选择正规可靠的金融机构办理业务；充分履行公民义务，积极配合金融机构开展客户尽职调查。如发现非法经营地下钱庄，及时向公安机关报案。

（兰州晨报）