375万元保证金差点转给“假老板”,警方及时紧急拦截|全球讯息
新民晚报| 2023-06-09 18:56:02


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新民晚报讯 (通讯员 周帆 记者 郭剑烽)“公司老板”新建项目群,催促财会“特事特办”支付保证金,熟悉的“剧本”又来了。日前,宝山分局警方在接某企业报警称遭遇电信网络诈骗后迅速响应,紧急拦截全部被骗资金375万元。

“要不是你们,我们公司很可能面临资金链断裂。”回忆起案发时的情景,公司负责人至今心有余悸。5月26日,刑侦支队反诈中心收到受骗公司负责人赠送的一面印有“人民卫士”字样的锦旗,向反诈民警快速反应、帮助其公司追回全部损失款项表示由衷敬意。

前段时间,身为公司财会人员的王女士突然被“老板”拉进了一个新建的项目对接QQ群,一同参与某个重要业务的合作事宜。“老板”为争取这一单生意,突然要求王女士将375万元的保证金转账到对方银行账户上,并称必须加急处理,一切审批手续待事后补办。王女士见QQ群内聊及的项目信息与其所在公司实际进行的项目信息完全吻合,且老板的QQ号头像及昵称也与其公司老板使用的相同,便深信不疑,在未与老板当面核实的情况下,直接将375万元转给了对方。

转账后,王女士逐渐冷静下来,回想起曾参加过的财务人员反诈培训,觉得事有蹊跷,立即打电话与老板核实,发现被骗后向宝杨派出所报案。

接到报警后,宝杨派出所立即会同刑侦支队反诈中心开展研判,通过警银联动工作机制,在接报后的15分钟内便止付所有涉案银行账户。同时,借助银行针对对公账户大额转账的限制,成功冻结涉案银行卡内的375万元被骗资金,及时帮助该企业避免了经济损失。后续通过各部门的积极协调沟通,反诈中心最终完成资金发还工作。

警方提示:公司财务人员要严格遵守财务管理制度,杜绝特事特办。不轻信QQ、微信、邮件中涉及公司转账汇款的信息,务必与相关负责人当面或者电话核实,切不可盲目转账汇款。发现可疑情况,应及时报告公司负责人并采取报警等必要措施,避免财产损失。

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