诈骗“帮凶”栽了崇明警方破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案全球观热点

新民晚报| 2023-02-12 12:51:41

【资料图】

用自己的银行卡帮助他人非法转账、取现，就能轻轻松松躺着“赚钱”？遇上这样的好事，有人心动了。近日，犯罪嫌疑人吕某某明知是违法犯罪所得，仍通过自己银行卡帮助他人取款提现 124 万元，从中获利，上海警方根据线索将其从外地抓获，涉案男子吕某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被警方刑事拘留。

2023年1月31日，市民赵先生向上海市公安局崇明分局港西派出所报警称其被骗。赵先生当天在某 APP 上刷到别人玩3D 彩票中大奖的视频，羡慕不已，便主动私信对方，在对方的热心推荐下下载了一款名为“远京”的陌生 APP，随后对方手把手教赵先生如何在该 APP 上进行下注买彩票能够稳中大奖，赵先生信以为真，通过网银转账的方式将6笔下注资金打到到对方指定银行账户，最后却竹篮打水一场空，共计被骗 75380 元。

接报后，港西派出所迅速将警情反馈给反诈分中心，并立即开展研判分析。通过资金流向追溯、人物关系梳理，警方研判发现吕某某有重大涉案嫌疑。经缜密调查，民警锁定犯罪嫌疑人吕某某的居住地，并于2月9日在浙江天台将其抓获归案。

到案后，吕某某承认其用自己的银行卡帮助他人非法转账、取现。据交代，吕某某认识多年的一个牌友请他帮忙，借用他的银行卡操作大额钱款的取现，并答应支付一定的报酬。吕某某明知这些钱款是来路不明的违法犯罪所得，但还是欣然接受了牌友的“好差事”，编造所取钱款系用于发工资的虚假理由，躲避银行工作人员的核实措施，先后三次通过银行柜面操作将16万、52 万、56 万的资金转账、取现，其中就包括赵先生被骗的75380 元，吕某某则从中获取非法现金酬劳共计3500元。

目前，犯罪嫌疑人吕某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得已被崇明警方依法刑事拘留。接下来，警方将核实案中的其他被害人，梳理线索，对该案涉案人员进一步开展调查工作。

警方提示：电信网络诈骗活动日益猖獗,严重威胁人民群众的财产安全。掩饰、隐瞒犯罪所得作为电信网络诈骗犯罪链条中的重要一环，对电信网络诈骗活动起了推波助澜的作用。“帮忙转账取现获利”实质是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，参与者需担刑责。

新民晚报记者解敏

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