全球看点:经侦巾帼范云慧:破250亿元洗钱案,她一夜白眉
新民晚报| 2023-03-08 09:54:14

一个1997年生的小女警,初出茅庐就担纲侦破250亿元的地下钱庄洗钱案,还勇夺公安部经侦局实战大比武的一等奖。


(资料图片)

不了解的人,可能会感叹“老天爷赏饭吃”。身边战友才知道,她为此付出了多少:一场数十小时不眠不休的研判、抓捕、审讯之后,她震惊地发现,自己左边的眉毛竟然白了一簇!

范云慧,上海市公安局经侦总队一支队女民警。“三八”国际妇女节来临之际,范云慧接受了记者专访。谈及稚气未脱的自己为何有那么大的能量,她说:“成为经侦警察,我觉得人生充满价值,有无限勇气面对所有未知的挑战。”

“白眉大侠”

从警没两年,范云慧就有了“白眉大侠”的外号。

那是2021年,她正式侦办的第一个案件,案值超过250亿元。接手案子时,范云慧只知道这是为境外赌场洗钱的案件,但赌资是怎么出去的,又是通过什么方式“洗”净的,一团乱麻。

当时,范云慧手握密密麻麻的问题账户,每个账户都可能为各种上游犯罪洗钱,怎样才能厘清脉络,找到每一笔钱的来路去向?范云慧先后“穿透”了20多层资金,寻找背后的蛛丝马迹。

迷雾中,范云慧仔细研判每一笔资金流向和账户关系:哪些账户是同一天开设的,哪些“人头卡”的开户人之间有亲戚朋友关系,关联公司的注册地有没有规律……最终她发现一个奇怪现象:不少可疑公司涉及话费充值业务。

范云慧大胆设想:话费充值就是犯罪分子洗钱的一种手段!她和同事进一步跟进,一块块“拼图”逐渐完整,犯罪嫌疑人的洗钱手法初现端倪:开设网店手机充值业务,以折扣吸引普通人充值但延时到账,再将这些钱换成虚拟币,转入境外赌博网站户头。收款后,赌博网站再把钱打入运营商账户,完成充值。正是通过这种“错配”的方式,将犯罪资金洗干净。

一切厘清,已经3个月过去了。抓捕那天,范云慧又连续作战30多个小时。一切尘埃落定时,殚精竭虑的她发现镜子里的自己,眉毛竟然白了一簇。

那天起,同事们都叫她“白眉大侠”。

用“心”破案

日常生活中,范云慧是个活泼爱笑的女孩,但经常会突然就陷入沉思,然后,掏出随身带的记事本,记下那一刻的突发奇想。

范云慧的备忘录上有句话:“读心才能读懂数据。”她至今记得,刚当经侦民警时,师父交给她一个任务,对一起地下钱庄案中100亿元规模的交易流水进行资金分析。这些资金数据不仅规模巨大,而且资金流向是断裂的,层层叠叠、杂乱交错,范云慧看花了眼。

苦恼中,师父说过的那句话——“读心才能读懂数据”给了她很大启发。她不再无序地去揣测数据,而是尝试将自己代入犯罪嫌疑人身份,去揣摩对手的心理和逻辑。“假如这100亿‘黑钱’交到我手中,我会用什么方式转移、洗白,规避监管?”经过一次次代入,数十万笔分散无序的资金流转的动机和原因变得清晰,资金追踪工作渐渐明朗。

经过无数次夜以继日的推演,在师父的帮助下,范云慧找到近千个可疑账户,一条完整犯罪产业链被连根拔起。

道高一丈

破案时的灵光一闪。看似轻巧,背后却是苦功夫。

从警之初,领导找范云慧谈话,给她压任务:虚拟货币领域犯罪是一种新型犯罪,年轻人有没有勇气当开拓者?范云慧接下了。从那天起,她进入疯魔般的学习模式。

最初是在搜索引擎上查资料学,很快她就不满足于纸上谈兵。她注册各种小号,潜入“币圈”卧底,伪装成刚入行的“萌新”,向人讨教。别人不肯教,她就“卖萌”。

为了注册“马甲”,她借遍了同事的手机,手里的小号有数十个。抓到犯罪嫌疑人,她总是要求参与审讯,因为她要向对手学习。她始终坚信,身为上海国际金融中心的“守夜人”,魔高一尺,必须道高一丈。

新民晚报记者 潘高峰

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