环球观速讯丨1万元骗局牵出22起网络诈骗，上海静安警方抓获两名电诈帮凶

新民晚报| 2023-03-27 14:50:37

冒充学校老师采购宿舍床铺，伪造转账记录要求采购指定样品，再推荐“供货商”骗取定金。

(资料图片)

近日，静安一家具店遭遇骗子“连环套路”，损失“定金”1万元向警方报案。静安警方快速止付并于12小时内抓获两名诈骗“帮凶”，牵出22起同类电信网络诈骗案，案值162余万元。两名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被静安警方依法刑事拘留。

3月20日下午，静安区某家具店负责人程女士到彭浦镇派出所报案。当日上午，一名自称某中学李老师的客户添加程女士微信，预定一批宿舍用的不锈钢床。根据“李老师”发来的样式图片，程女士表示没有该款式的床，“李老师”随即又推荐了一个微信，称该供货商有货，并表示因学校急用，但因与供货商有合同纠纷，请程女士代为“中转”购买。

双方洽谈好后，李老师表示已向程女士银行账户汇款10万元，并通过微信提供了转账截图，表示学校对公账户要延迟2个小时左右。见对方已付款，程女士便与其推荐的供货商沟通，支付了1万元定金，但直至当天下午，程女士依旧未收到转账款项，而且对方已将自己拉黑，于是报案。

彭浦镇派出所迅速与银行取得联系，启动紧急止付程序成功冻结资金，并顺藤摸瓜排摸相关资金流走向，查询到涉案账户持卡人盛某和张某。通过技术支持，办案民警查明两人银行账户资金流水异常，极有可能是通过出售个人银行账户帮助电信诈骗团伙实施犯罪牟利的犯罪嫌疑人。

通过对盛某、张某的银行资金流水的追踪，警方发现犯罪嫌疑人盛某从2022年初起，多次通过在各省银行开户转账的流水162余万元，涉及全国多个省市22起电信网络诈案件。而且两名犯罪嫌疑人几小时前就在杨浦区出现过。

3月21日凌晨3时许，民警锁定两人在沪下榻的宾馆，通过守候伏击将两人抓获。

到案后，据嫌疑人盛某交代，他去年年初从老家出来务工，在江苏应聘了一份替电信网络诈骗团伙提供银行账户跑分洗钱的工作。明知是犯罪帮凶，他并未向公安机关检举，反而甘愿成为一名“卡农”。在多次跑分捞取好处费数万元后，他又于2023年2月招募老乡张某共同犯罪。就在案调查过程中，两人还分别用名下多张银行卡为电信诈骗团伙走账30余万元，从中非法牟利24900元。

3月21日下午，警方向程女士发还了被骗的1万元资金。

新民晚报记者潘高峰通讯员宋一江

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