【资料图】
6月14日，上海浦东警方成功捣毁一买卖黄金洗钱的犯罪团伙，抓获袁某等3名犯罪嫌疑人，查扣涉案黄金1公斤，总涉案金额43万元。
警方在日常走访中发现，一商场黄金柜台处，一名男子通过刷银行卡的方式，在短短两小时内分多笔购买了1000克的黄金，价值约43万余元。这一高频异常交易引起了民警注意。经研判侦查，民警确认这是一个组织分工明确，通过跨省购买黄金进行洗钱的犯罪团伙。在浙江当地警方配合下，专案组民警抓获犯罪嫌疑人袁某、付某及收赃嫌疑人郑某某等3人。
经审讯，袁某等三人交代受老乡徐某指使来沪购买金条，在浙江黄金店铺经营者郑某某处以每克低于市场价10元的价格收下黄金进行销赃。警方初步查明，用于购买黄金的涉案资金都是犯罪分子诈骗所得，这些资金涉及全国各地的11起电信网络诈骗。目前，袁某等3人被警方依法刑事拘留，警方正对犯罪嫌疑人徐某开展追逃工作。（新民晚报记者 戴天骄）
Copyright @ 1999-2020 m.shbiz.com.cn All Rights Reserved
上海商网 版权所有京ICP备12018864号-30 联系我们:291 32 36@qq.com
